Схема легалізації коштів через нелегальні онлайн-казино Розслідування діяльності української фінтех-підприємиці виявило масштабну схему, що стосується відмивання понад 4,8 мільярда гривень. Основним інструментом для реалізації цих незаконних операцій слугувала банківська ліцензія «Айбокс Банк», яку використовували для обходу фінансового контролю та приховування.